Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trương Thị Lệ (sinh năm 1970, trú xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức biêu, hụi.
Từ năm 2010 đến năm 2013, Lệ tổ chức các “dây biêu” với số tiền góp biêu hằng ngày và việc chơi biêu có tổ chức đấu biêu hằng kỳ theo quy định.
Từ năm 2013 đến năm 2023, Lệ tăng dần các dây biêu và các phần tham gia, thời gian góp biêu trong 10 tháng, 12 tháng hoặc 13 tháng. Số tiền góp mỗi phần cho một tháng thường nhiều mức khác nhau, tùy theo khả năng góp của người chơi dao động từ mức 1,5 – 6 triệu đồng, hoặc góp theo ngày, một người có thể góp nhiều phần. Tuy nhiên, Lệ lại không tổ chức cho người chơi đấu biêu hằng kỳ mà tự đưa ra mức lãi cho từng người chơi biêu.
Đầu năm 2022, Trương Thị Lệ đã có hành vi gian dối trong việc tổ chức chơi biêu bằng cách tự đưa ra các “dây biêu khống” và số phần tham gia trong dây biêu, thông báo cho những người chơi là có các dây biêu và số phần tham gia thật từ đó họ tin tưởng đóng tiền góp biêu hằng tháng cho Lệ và bị Lệ chiếm đoạt tiền.
Với thủ đoạn trên, từ năm 2022 đến tháng 6/2023, Trương Thị Lệ đã chiếm đoạt của 26 người chơi biêu tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.
Xuân Mai – Thiên Duy