Ngày 11/01, Công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Thao, sinh năm 1993, trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ và 4 đối tượng liên quan để điều tra hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Theo điều tra, đường dây hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Trần Văn Thao cầm đầu hoạt động trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và các huyện lân cận với lãi suất cho vay 365%/1 năm.
Đường dây của Thao có sự phân công công việc cho từng đối tượng như: phát tờ rơi, thu lãi, đòi nợ. Thủ đoạn hoạt động chính: các đối tượng rải tờ rơi với nội dung cho mượn tiền trả góp kèm theo số điện thoại tại các khu chợ, khu công nghiệp, khu dân cư. Khi người vay liên hệ thì các đối tượng sẽ gặp mặt trực tiếp để trao đổi về các khoản vay, hình thức trả góp hàng ngày và kiểm tra thông tin cá nhân, nơi ở của người vay.
Người vay nhận tiền vay và đóng tiền góp qua tài khoản ngân hàng. Trường hợp người vay không đi nộp tiền góp hàng ngày vào ngân hàng được thì các đối tượng đến nhà người vay để thu tiền. Khi người vay mất khả năng trả nợ thì Thao và các đối tượng khác sẽ có những hành động mang tính đe dọa, uy hiếp để gây áp lực buộc người vay trả tiền.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến nay, các đối tượng cho vay lãi nặng với tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.
Xuân Mai